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股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-079
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于不向下修正“华亚转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的果真、准确和无缺，莫得虚
假纪录、误导性评释或紧要遗漏。
很是提醒：
已有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修
正条件。
董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价钱，同期自 2024 年 7 月 20 日至
下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 9 月 1 日脱手缠绵，
若再次触发“华亚转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否运用“华亚转债”转股价钱的向下修正职权。
一、可改造公司债券的基本情况
（1）可改造公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可改造公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公建树行了 3，400，000 张可改造公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 34，000.00 万元。
（2）可改造公司债券上市情况
经深圳证券往复所“深证上〔2023〕14 号”文答应，公司 34，000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌往复，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可改造公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行竣事之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个往复日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
证据：可改造公司债券转股期限脱手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，施行脱手日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可改造公司债券转股价钱的治愈
本次刊行的可改造公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募证据书
公告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一个往复日公司 A 股股票交
易均价。
把柄公司 2022 年年度激动大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股治愈为 68.99 元/股，计
算经过如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会提议向下修正可改造公司债券转股价钱的议案》，授权董
事会把柄《召募证据书》中相干要求办理该次向下修正可改造公司债券转股价钱
相工作宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修
正可改造公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元
/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起奏效。
把柄公司 2023 年年度激动大会审议通过的利润分派决策，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股治愈为 55.44 元/股，
缠绵经过如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起奏效。
治愈 2024 年约束性股票激勉权略相工作项的议案》《对于向激勉对象初度授予
约束性股票的议案》，
奇米揣测向 112 名激勉对象授予 126 万股股票。把柄《召募说
明书》刊行要求以及中国证监会对于可改造公司债券刊行的议论规矩，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股治愈为 54.89 元/股。治愈后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起奏效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募证据书》的商定，公司本次刊行可改造公司债券转股价钱向下修
正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可改造公司债券存续时代，当公司股票在职意相接三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可改造公司债券的激动应当遮盖。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱治愈日及之后的往复
日按治愈后的转股价钱和收盘价缠绵。
（2）修正样式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代等议论信息。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股请求并
实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，改造股份登记
日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体证据
截止 2024 年 7 月 19 日下昼收盘，公司股票在职意相接三十个往复日中已有
十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，已触发转股价钱向下修正条
件。
公司股价近期受商场行情等多重身分的影响产生波动较大，鉴于“华亚转债”
距离存续届满期尚远，公司董事会抽象洽商公司的基本情况、基于对公司弥远发
展与内在价值的信心等诸多身分，2024 年 7 月 19 日，经公司第三届董事会第二
十次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“华亚转债”转股价钱，自 2024
年 7 月 20 日至 2024 年 8 月 31 日，如再次触发“华亚转债”转股价钱向下修正条
款，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时代从 2024 年 9 月
将再次召开会议决定是否运用“华亚转债”转股价钱的向下修正职权。
四、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
