暴力小说
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-065
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
对于不向下修正“华懋转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何罪恶纪录、误导性陈诉
约略要紧遗漏，并对其骨子果然凿性、准确性和好意思满性承担法律背负。
伏击骨子请示：
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”）
股票自 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 7 月 19 日已有 15 个来回日的收盘价低于转
股价钱的 85%（即 28.87 元/股），触发《华懋（厦门）新材料科技股份有限公
司向不特定对象刊行可援救公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
中步调的转股价钱向下修正要求。
经 2024 年第六次临时董事会审议通过，公司董事会决定本次不向下修正转
股价钱，何况在改日 3 个月内（即 2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日），
公司股价要是再次触发“华懋转债”转股价钱向下修正要求的，亦不提倡向下修
正有野心。自 2024 年 10 月 20 日入手从头起算后，若再次触发“华懋转债”转股
价钱的向下修正要求，届时公司董事会将决定是否利用“华懋转债”转股价钱的
向下修正职权。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督贬责委员会证监许可【2023】1682 号文情愿注册，
公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行了 1，050 万张可援救公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 105，000 万元，期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 9
月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。
（二）经上海证券来回所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】
所挂牌来回，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。
（三）把柄关系步融合公司《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“华懋
转债”自 2024 年 3 月 20 日起可援救为本公司股份，开动转股价钱为 34.18 元/
股。
（四）把柄公司 2024 年 4 月 2 日显露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《对于“华懋转债”转股价钱援救暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-025），
鉴于部分股票期权行权增发新股，转股价钱自 2024 年 4 月 3 日起援救为 34.15
元/股。
（五）把柄公司 2024 年 6 月 7 日显露于上交所网站（www.sse.com.cn）的
《因利润分拨援救“华懋转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054），因
二、可转债转股价钱修正要求
把柄公司《召募诠释书》，“华懋转债”的转股价钱向下修正要求如下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可援救公司债券存续本事，当公司股票在职意流通 30 个来回
日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正有野心并提交公司鼓吹大会表决。
上述有野心须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可援救公司债券的鼓吹应当闪避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1
个来回日均价之间的较高者，
咪咪色且同期不得低于最近期经审计每股净钞票以及股票
面值。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱援救的情形，则在转股价钱援救日
前的来回日按援救前的转股价钱和收盘价计议，在转股价钱援救日及之后的来回
日按援救后的转股价钱和收盘价计议。
（2）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的信息显露报刊及
上海证券来回所网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股本事。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），入手规复
转股央求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，援救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（3）转股价钱修正要求触发情况
定本次不向下修正转股价钱，何况在改日 1 个月内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024
年 6 月 29 日），公司股价要是再次触发“华懋转债”转股价钱向下修正要求的，
亦不提倡向下修正有野心。自 2024 年 6 月 30 日入手从头起算后，若再次触发“华
懋转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将决定是否利用“华懋转债”
转股价钱的向下修正职权。具体骨子详见公司于 2024 年 5 月 30 日显露于上交所
网站（www.sse.com.cn） 的《对于不向下修正“华懋转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-048）。
“华懋转债”本次触发转股价钱向下修正条件的本事从 2024 年 6 月 30 日起
算，罢了 2024 年 7 月 19 日，公司股价已出现存十五个来回日的收盘价低于转股
价的 85%的情况，触发“华懋转债”转股价钱的向下修正要求。
三、本次不向下修正“华懋转债”转股价钱的具体骨子
罢了 2024 年 7 月 19 日，“华懋转债”转股价钱已触发向下修正要求。公司
董事会抽象推敲公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及出于对
公司永恒发展后劲与内在价值的信心，为爱护整体投资者的利益，经审慎决定，
本次不向下修正转股价钱，何况在改日 3 个月内（即 2024 年 7 月 20 日至 2024
年 10 月 19 日）要是再次触发“华懋转债”转股价钱向下修正要求的，亦不提倡
向下修正有野心。
自 2024 年 10 月 20 日入手从头起算后，若再次触发“华懋转债”转股价钱
的向下修正要求，届时公司董事会将决定是否利用“华懋转债”转股价钱的向下
修正职权。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二旬日
