证券代码：300894 证券简称：火星东说念主 公告编号：2024-041
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星东说念主厨具股份有限公司
对于不向下修正“火星转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的骨子实在、准确、完好，莫得间隙
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极度辅导：
股票已出现承接三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价
格的 85%的情形，触发“火星转债”转股价钱的向下修正条款。
《对于不向下修正“火星转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不向下修正
“火星转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 12 月 31 日，
如再次触发“火星转债”转股价钱的向下修正条款，亦不提倡向下修正决策。下一
触发转股价钱修正条款的技能从 2025 年 1 月 1 日再行起算，若再次触发“火星
转债”转股价钱向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄
“火星转债”的转股价钱向下修正权益。
一、可调节公司债券刊行上市梗概
（一）可调节公司债券刊行梗概
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心火星东说念主厨
具股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕
张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 528，999，000.00 元。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券往复所甘心，公司本次可调节公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在
深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。
（三）可调节公司债券转股期限
字据《火星东说念主厨具股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的规矩，公司本次刊行的“火星转债”转股期自
刊行收场之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个往复日起至可转债到期日
止。
（四）可调节公司债券开动转股价钱相等调理情况
本 40，500 万股为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利东说念主民币 3 元（含税）。
字据《召募评释书》干系规矩，
第四色vvvv88“火星转债”的转股价钱相应由 34.59 元/股调
整为 34.29 元/股，调理后的转股价钱于 2022 年 9 月 27 日起成效。具体情况详
见公司在巨潮资讯网上表示的《对于 2022 年半年度权益分配调理可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-077）。
股票初次授予责任，增发股份 3，769，000 股。字据《召募评释书》干系规矩，“火
星转债”的转股价钱相应从 34.29 元/股调理为 34.09 元/股，调理后的转股价钱
于 2023 年 3 月 22 日起成效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于限
制性股票授予登记增发股份调理可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-023）。
税）。字据《召募评释书》干系规矩，“火星转债”的转股价钱相应由 34.09 元
/股调理为 33.49 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日起成效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于 2022 年年度权益分配调理可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2023-055）。
股票预留授予责任，增发股份 467，000 股。字据《召募评释书》干系规矩，
26he“火
星转债”的转股价钱相应从 33.49 元/股调理为 33.47 元/股，调理后的转股价钱
于 2024 年 2 月 28 日成效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于箝制
性股票授予登记增发股份调理可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-010）。
税）。字据《召募评释书》干系规矩，“火星转债”的转股价钱相应由 33.47 元
/股调理为 32.87 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日起成效。具体情
况详见公司在巨潮资讯网上表示的《对于 2023 年年度权益分配调理可转债转股
价钱的公告》（公告编号：2024-034）。
二、可调节公司债券转股价钱向下修正条款
字据《召募评释书》和《火星东说念主厨具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券上市公告书》，“火星转债”转股价钱的向下修正条款为如下：
“在本次可转债存续技能，当公司股票在职意承接三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下
修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分
之二以上通过方可引申。鼓励大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓励应当回
避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复
均价和前一个往复日公司股票往复均价中的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，
则在转股价钱调理日前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱
调理日及之后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。”
三、对于不向下修正转股价钱的具体评释
放胆 2024 年 7 月 19 日，公司股票已出现恣意承接三十个往复日中至少有十五
个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 85%的情形，触发“火星转债”转股价钱的向
下修正条款。
鉴于“火星转债”刊行上市时候较短，距离 6 年的存续期届满尚远，抽象辩论
公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多成分，以及对公司弥远谨慎发展与内在
价值的信心，为珍贵合座投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 7 月 19 日
召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于不向下修正“火星转债”转股价
格的议案》。公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价钱，同期自本次董事会
审议通过次日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发“火星转债”转股价钱的向下修
正条款，亦不提倡向下修正决策。下一触发转股价钱修正条款的技能从 2025 年 1 月
再次召开会议决定是否愚弄“火星转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请浩大投资者防卫投资风险。
三、备查文献
特此公告。
火星东说念主厨具股份有限公司董事会
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