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证券代码：688223 证券简称：晶科动力 公告编号：2024-042
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科动力股份有限公司
对于“晶能转债”瞻望知足转股价钱修正条件的
教唆性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者关键遗漏，并对其本体的实在性、准确性和齐全性照章承担法律职守。
一、可转债刊行上市好像
阐述中国证券监督惩办委员会《对于欢跃晶科动力股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），晶科
动力股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可退换公司
债 券 10，000.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。
经上海证券交往所“自律监管决定书〔2023〕101号”文欢跃，公司
简称“晶能转债”，债券代码“118034”。
阐述接头章程和《晶科动力股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行
的可退换公司债券的转股期自2023年10月26日至2029年4月19日，运转转股价
格为13.79元/股。公司于2023年7月13日实施2022年年度权利分拨有蓄意，每股
派发现款红利0.089元（含税），“晶能转债”的转股价钱自2023年7月14日起
由13.79元/股治愈为13.70元/股。具体情况详见公司于2023年7月8日在上海证
券交往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《晶科动力股份有限公司对于2022年
年度权利分拨治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-048）。
因公司于2023年12月6日完成2022年规定性股票激发策动初度授予部分第
一个包摄期第一批次的股份登记手续，包摄股票数目为5，193，983股，占公司
总股本比例小，经计算，“晶能转债”转股价钱不变，仍为13.70元/股。具体
情况详见公司于2023年12月8日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）披
露的《晶科动力股份有限公司对于本次部分规定性股票包摄登记完成后不调
整“晶能转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-101）。
因公司实施2023年年度权利分拨有蓄意，
奇米自2024年6月7日起“晶能转债”
的转股价钱由13.70元/股治愈为13.48元/股，具体本体详见公司于2024年6月1
日在上海证券交往所网站(www.sse.com.cn)露馅的《晶科动力股份有限公司关
于实施2023年年度权利分拨治愈“晶能转债”转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
阐述《召募讲明书》的商定，“晶能转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意蚁集三十
个交已往中至少有十五个交已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正有蓄意并提交公司激动大会审议表决。
上述有蓄意须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
激动大会进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的激动应当遁入。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交已往公司 A 股股票交往
均价和前一个交已往公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交已往内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈
日前的交已往按治愈前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱治愈日及之后的
交已往按治愈后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等接头信息。从
股权登记日后的第一个交已往（即转股价钱修正日）起，起首复原转股央求并
履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为退换股
份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 19 日，公司股票已有十个交已往收盘价
格低于当期转股价钱的 85%。若改日蚁集二十个交已往内有五个交已往公司股
票收盘价钱持续低于当期转股价钱的 85%，将可能触发“晶能转债”的转股价
格修正条件。
三、风险教唆
公司将阐述《召募讲明书》的商定和关系法律法例要求，于触发“晶能转
债”的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息露馅
义务。
敬请雄伟投资者心绪公司后续公告，防范投资风险。
特此公告。
晶科动力股份有限公司
董事会
【GEN-072】THE 南レイ
