证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-053
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
对于不向下修正 “丽岛转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
要紧本色辅导：
? 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
? 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
? 转股价钱：12.91 元/股
? 自2024年7月1日至2024年7月19日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简称
“公司”）股票在通顺三十个交昔日中已有十五个交昔日收盘价钱低于“丽岛转
债”当期转股价钱的85%（即10.97元/股）的情形，欣慰《江苏丽岛新材料股份
公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募涌现书》（以下简称“《召募涌现
书》”）中端正的转股价钱向下修正的要求。
? 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不利用
“丽岛转债”转股价钱向下修正的职权。自董事会审议通过之日后第一个交昔日
件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否利用“丽岛转债”的转股价钱向下
修正职权。敬请巨大投资者扫视投资风险。
一、 可调节公司债券刊行上市八成
公司向不特定对象刊行可调节公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告得回中国
证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）承诺注册的批复（证监许可
[2023]2181 号）。本次刊行的可调节公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为
“113680”。 本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行刊行；本次
刊行的可转债总数为东说念主民币 3.00 亿元 ；刊行票面利率：第一年 0.20%、第二年
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）
至 2029 年 11 月 14 日；上市日历：2023 年 12 月 5 日。
凭证《上海证券交往所股票上市王法》等关联法律律例的端正和《召募涌现
书》的商定，公司本次刊行的“丽岛转债”脱手转股价为 13.01 元/股，现时转
股价钱为 12.91 元/股。转股价钱治愈情况如下：
因公司执行 2023 年度权益分配，“丽岛转债”转股价钱于 2024 年 6 月 19
日起治愈为 12.91 元。
二、对于不向下修正转股价钱的具体本色
凭证《召募涌现书》联系端正，当公司股票在职意通顺三十个交昔日中至少
有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议。
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日收盘，
西西人躰艺术网公司股票在通顺三十个交往
日中已有十五个交昔日的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价钱的 85%（即 10.97
元/股），欣慰《召募涌现书》中端正的转股价钱向下修正的要求。
鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、
市集治愈等身分影响，波动较大，未能正确体现公司长久发展的内在价值。公司
董事会和惩处层从刚正对待整个投资者的角度启航，概述斟酌公司的基本情况、
股价走势、市集环境等诸多身分，以及对公司始终矜重发展与内在价值的信心，
为珍摄整体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第
五届董事会第六次会议，审议通过了《对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的议
案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。自董事会审议通过之日后第一
个交昔日（2024 年 7 月 22 日）脱手再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股
价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议审议是否利用“丽岛转债”
的转股价钱向下修正职权。敬请巨大投资者扫视投资风险。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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