对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-056
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容信得过、准确和圆善，莫得邪恶纪录、
误导性述说约略要害遗漏。
额外指示：
日至 2024 年 7 月 19 日）中已有连结 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的
下修正“垒知转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31
日历间，如再次触发“垒知转债”转股价钱向下修正条目的，亦不提倡向下修正
有野心。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开
了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转股
价钱的议案》，具体情况如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集
团股份 有限公 司公 建立行 可转 换公司 债券 的批复 》核 准，公 司获 准刊行
除各项刊行用度臆测东谈主民币 5，839，448.12 元（不含升值税）后，内容召募资金净
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额为东谈主民币 390，460，551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所开心，公司本次可调治公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在
深圳证券走动所挂牌走动，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个走动日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价钱调整情况
有野心：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720，230，406 股为基数，向举座鞭策每 10
股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。把柄《垒知
控股集团股份有限公司公建立行可调治公司债券召募讲明书》的联系条目，以及
中国证券监督惩办委员会对于公建立行可调治公司债券的关联规矩，
“垒知转债”
转股价钱调整为 7.74 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起收效。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-049）。
象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未铲除限售的 771，000 股限
制性股票，以及因第一个铲除限售期铲除限售条件未设立，
第四色vvvv88回购刊出其他 59 名
激发对象已获授但尚未铲除限售的 2，869，200 股截止性股票。把柄《垒知控股集
团股份有限公司公建立行可调治公司债券召募讲明书》的联系条目，以及中国证
券监督惩办委员会对于公建立行可调治公司债券的关联规矩，“垒知转债”转股
价钱调整为 7.75 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起收效。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分截止性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
有野心：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716，545，842 股为基数，向举座鞭策每 10
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股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。把柄《垒知
控股集团股份有限公司公建立行可调治公司债券召募讲明书》的联系条目，以及
中国证券监督惩办委员会对于公建立行可调治公司债券的关联规矩，
“垒知转债”
转股价钱调整为 7.67 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起收效。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的
《对于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-047）。
象蔡素娟已获授但尚未铲除限售的 60，900 股截止性股票，以及因第二个铲除限
售期铲除限售条件未设立，回购刊出其他 55 名激发对象已获授但尚未铲除限售
的 2，764，800 股截止性股票。把柄《垒知控股集团股份有限公司公建立行可调治
公司债券召募讲明书》的联系条目，
淫人谷以及中国证券监督惩办委员会对于公建立行
可调治公司债券的关联规矩，
“垒知转债”转股价钱调整为 7.68 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分截止性股票回购刊出完成暨
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）
有野心：以改日实施分派有野心时股权登记日享成心润分派权的股本总数为基数，向
举座鞭策每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享成心润分派的职权。（即以
币 0.80 元（含税））。把柄《垒知控股集团股份有限公司公建立行可调治公司债
券召募讲明书》的联系条目，以及中国证券监督惩办委员会对于公建立行可调治
公司债券的关联规矩，
“垒知转债”转股价钱调整为 7.60 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 6 月 17 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告
编号：2024-048）
有野心。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账
户以辘集竞价走动格式回购公司股份 21，688，200 股。公司已办理完了中国证券登
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记结算有限株连公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11，928，500
股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。把柄《垒知控股集团股份有限公司公开
刊行可调治公司债券召募讲明书》的联系条目，以及中国证券监督惩办委员会关
于公建立行可调治公司债券的关联规矩，“垒知转债”转股价钱调整为 7.66 元/
股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起收效。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价
魄力整的公告》（公告编号：2024-052）
二、可转债转股价钱向下修正条目
（1）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时刻，当公司股票在职意连结三十个走动
日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正有野心并提交公司鞭策大会表决。
上述有野心须经出席会议的鞭策所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调治公司债券的鞭策应当粉饰。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一走动日均价之间的较高者。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价辩论，在转股价钱调整日及之后的走动
日按调整后的转股价钱和收盘价辩论。
（2）修正要津
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时刻等关联信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正
日），启动收复转股肯求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱试验。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲明
鉴于公司近期股价受到宏不雅经济、市集调整等诸多身分的影响出现了波动，
对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
公司董事会详细计划公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对
公司弥远隆重发展的信心，兼顾调治举座投资者的利益，公司董事会决定本次不
向下修正“垒知转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月
修正有野心。
自 2025 年 1 月 1 日之后，若再次触发“垒知转债”转股价钱的向下修正条
款，届时公司将按照联系规矩履行审议要津，决定是否诳骗“垒知转债”转股价
格的向下修正职权。
敬请繁多投资者防范投资风险。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二旬日
亚州色图
