证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2024-066
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
对于不向下修正“科华转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的现实竟然、准确、齐备，莫得谬妄记
载、误导性陈说或要紧遗漏。
十分教导：
司”）股票已出当今职意皆集 20 个交往时中至少有 10 个交往时的收盘价低于当期
转股价钱的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价钱的向下修正要求。
于不向下修正“科华转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科
华转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之日起将来六个月（即 2024 年 7 月
亦不建议向下修正决议。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 1
月 20 日首先重新起算，若再次触发“科华转债”的转股价钱向下修正要求，公司将
按照《上海科华生物工程股份有限公司公耕种行可颐养公司债券召募评释书》
（以下
简称“《召募评释书》”）的商定实时履行后续审议标准和信息流露义务。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海科华生
物工程股份有限公司公耕种行可颐养公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）
核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公耕种行了 738.00 万张可颐养公司债券，每张面值
“深证
上[2020]731 号”文应许，公司 73，800.00 万元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深
交所挂牌交往，债券简称“科华转债”，债券代码“128124”。
（二）转股价钱调整情况
把柄关联章程和《召募评释书》的商定，本次刊行的可颐养公司债券转股期限
自 2021 年 2 月 3 日起可颐养为公司股份，可转债的运行转股价钱为 21.50 元/股。
颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-100），因回购刊出部分范畴性股
票导致公司总股本减少，
“科华转债”转股价由 21.50 元/股调整为 21.51 元/股，调
整后的转股价钱自 2020 年 12 月 24 日胜仗。
告编号：2021-054），因公司第二期股权激勉打算行权及实施 2020 年度权益分配，
“科华转债”的转股价钱由 21.51 元/股调整为 21.30 元/股，调整后的转股价钱自
转股价钱的公告》
（公告编号：2021-112），因公司办理完成了 19 名股权激勉对象限
制性股票的回购刊出事宜，共计刊出 475，800 股，“科华转债”转股价由 21.30 元/
股调整为 21.31 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 12 月 30 日起胜仗。
（公
告编号：2022-047），因公司第二期股权激勉打算行权及实施 2021 年度权益分配，
“科华转债”的转股价钱由 21.31 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价钱自
转股价钱的公告》（公告编号：2022-110），
西西人躰艺术网公司第二期股权激勉打算激勉对象行权
及公司办理完成了 4 名股权激勉对象范畴性股票的回购刊出，共计刊出 22，500 股。
把柄公司可颐养公司债券转股价钱调整的联系要求，经打算，
“科华转债”转股价钱
不变，仍为 21.24 元/股。
（公
告编号：2023-048），因公司实施 2022 年度权益分配，“科华转债”的转股价钱由
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《召募评释书》，公司本次刊行的可颐养公司债券转股价钱向下修正要求如
下：
(一)修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时分，当公司股票在职意皆集 20 个交往时中至少有
下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹
大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当粉饰。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓吹大会召开日前二十个交往时和前一交往时公司股票交往均价。同期，
修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 20 个交往时内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形，
则转股价钱调整日前的交往时按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整
日及之后的交往时按调整后的转股价钱和收盘价打算。
(二)修正标准
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息流露报刊及
互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分。
从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修正日），首先规复转股央求并实践修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正转股价钱的具体现实
适度 2024 年 7 月 19 日，公司股票存在职意皆集 20 个交往时中至少有 10 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 90%的情形，已触发“科华转债”转股价钱的向下
修正要求。基于对公司恒久肃肃发展与内在价值的信心，经概述辩论公司的基本情
况、股价走势、市集环境及行业发展远景等多重身分，公司董事会决定本次不欺诈
“科华转债”的转股价钱向下修正的职权，且在将来六个月内（即 2024 年 7 月 20
日至 2025 年 1 月 19 日），如再次波及可转债的转股价钱向下修正要求，亦不建议向
下修正决议。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从 2025 年 1 月 20 日开
始重新起算，若再次触发“科华转债”转股价钱向下修正要求，公司将按照《召募
评释书》的商定实时履行后续审议标准和信息流露义务。敬请宏大投资者把稳投资
风险。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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