图片专区 证券代码：300246           证券简称：宝莱特             公告编号：2024-056 债券代码：123065           债券简称：宝莱转债               广东宝莱特医用科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证公告履行真实、准确、好意思满，不存在诞妄纪录、 误导性回报或首要遗漏。    畸形教唆：    证实《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可协调公 司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）设施：在本次刊行的可转 换公司债券存续工夫，当公司股票在职意鸠集三十个往改日中至少有十五个走动 日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正 决策并提交公司激动大会表决。 当期转股价钱（24.02元/股）的90%，瞻望可能触发“宝莱转债”转股价钱向下修 正条件。若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照《深圳证券走动所上市公司 自律监管领导第15号——可协调公司债券》的关连设施及《召募讲明书》的商定 实时履行后续审议表情和信息显露义务。敬请弘远投资者防卫投资风险。    一、可协调公司债券刊行上市大概    经深圳证券走动所创业板上市委2020年第8次审议会议审核通过，并经中国 证监会证监许可[2020]1831号文首肯注册。公司于2020年9月4日向不特定对象发 行了219万张可协调公司债券，每张面值为东谈主民币100元，刊行总数为东谈主民币2.19 证券代码：300246       证券简称：宝莱特          公告编号：2024-056 债券代码：123065       债券简称：宝莱转债 亿元。本次刊行的可协调公司债券向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额 部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公 众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    公司2.19亿元可协调公司债券于2020年9月24日起在深交所挂牌走动，债券 简称“宝莱转债”，债券代码“123065”。    证实《深圳证券走动所创业板股票上市设施》等关连设施和《召募讲明书》 的商定，公司本次刊行的“宝莱转债”转股期限自觉行已毕之日（2020年9月10日， 即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往改日起至可协调公司 债券到期日止。（即2021年3月11日至2026年9月3日止）。    因实施2020年年度职权分拨决策，公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的 细目过甚养息”的有计划设施，将“宝莱转债”的转股价钱由驱动转股价的40.54元/ 股养息为40.14元/股，养息后的转股价钱自2021年6月28日起见效。    经中国证券监督处理委员会出具的《对于首肯广东宝莱特医用科技股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号）首肯，公司向 特定对象共刊行东谈主民币平凡股股票28，723，404股，新增股份于2022年2月18日在深 圳证券走动所上市，本次刊行后公司总股本由146，091，476股增多至174，814，880 股。公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的细目过甚养息”的有计划设施，将“宝 莱转债”转股价钱由原40.14元/股养息为36.63元/股。养息后的转股价钱自2022年2 月18日起见效。 二十四次会议，审议通过了《对于2021年戒指性股票激勉贪图初次授予部分第一 个包摄期包摄条件设立的议案》，公司为111名激勉对象办理包摄戒指性股票共 计865，830股，授予价钱（养息后）为13.68元/股，本次新增股份登记完成后，公 司总股本由174，814，904股增多至175，680，734股。公司证实《召募讲明书》中“转 股价钱的细目过甚养息”的有计划设施，sewuyue将“宝莱转债”转股价钱由原36.63元/股调 整为36.52元/股。养息后的转股价钱自2022年6月27日起见效。 证券代码：300246       证券简称：宝莱特          公告编号：2024-056 债券代码：123065       债券简称：宝莱转债    因实施2021年年度职权分拨决策，公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的 细目过甚养息”的有计划设施，将“宝莱转债”的转股价钱由原36.52元/股养息为 二十八次会议，审议通过了《对于2021年戒指性股票激勉贪图预留授予部分第一 个包摄期包摄条件设立的议案》。公司为18名激勉对象办理包摄戒指性股票测度 总股本由175，681，423股增多至175，788，934股。公司证实《召募讲明书》中“转股 价钱的细目过甚养息”的有计划设施，将“宝莱转债”转股价钱由原36.32元/股养息为    因实施2022年年度职权分拨决策，公司证实《召募讲明书》中“转股价钱的 细目过甚养息”的有计划设施，将“宝莱转债”的转股价钱由原36.31元/股养息为 议，审议通过了《对于2021年戒指性股票激勉贪图初次授予部分第二个包摄期归 属条件设立的议案》。公司为107名激勉对象办理包摄戒指性股票测度889，717股， 授予价钱（养息后）为8.85元/股。公司按有计划设施办理上述戒指性股票登记手续， 上市运动日定为2023年9月22日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 定过甚养息”的有计划设施，“宝莱转债”转股价钱由原24.07元/股养息为24.02元/ 股。养息后的转股价钱自2023年9月22日起见效。    二、可协调公司债券转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可协调公司债券存续工夫，当公司股票在职意鸠集三十个走动 日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。    上述决策须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可协调公司债券的激动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价和前 证券代码：300246      证券简称：宝莱特          公告编号：2024-056 债券代码：123065      债券简称：宝莱转债 一往改日均价之间的较高者。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往改日按养息前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱养息日及之后的走动 日按养息后的转股价钱和收盘价筹画。    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息显露报 刊及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股工夫。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日），最先规复转 股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，协调 股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。    三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的讲明 当期转股价钱（24.02元/股）的90%，瞻望可能触发“宝莱转债”转股价钱向下修 正条件。若触发转股价钱向下修正条件，公司董事会有权决定是否建议转股价钱 向下修正决策并提交公司激动大会表决，同期公司将按照《深圳证券走动所上市 公司自律监管领导第15号——可协调公司债券》的关连设施及《召募讲明书》的 商定实时履行后续审议表情和信息显露义务。    四、其他事项    投资者如需了解“宝莱转债”的其他关连履行，请查阅公司于2020年9月2日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上显露的《广东宝莱特医用科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可协调公司债券召募讲明书》全文。敬请弘远投资者注 意投资风险。    特此公告。                         广东宝莱特医用科技股份有限公司                                   董事会