证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-040
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
对于不向下修正浙矿转债转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真正、准确、竣工，莫得子虚
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
特地请示：
“公司”）股票已出咫尺职意长入三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%（即 40.96 元/股）的情形，触发“浙矿转债”转股价钱的向
下修正条件。
定本次不运用“浙矿转债”的转股价钱向下修正的权益，同期自本次董事会审议通
过次一往还日起六个月内（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发
“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。在此工夫之后（2025
年 1 月 21 日后首个往还日起再行斟酌），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下
修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“浙矿转债”的转股价钱
向下修正权益。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕251 号”文愉快注册，公司于
元，刊行总额 320，000，000.00 元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为东说念主民
币 311，484，179.23 元。
经深圳证券往还所愉快，公司 320，000，000.00 元可颐养公司债券已于 2023 年 3
月 28 日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。
（二）可颐养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行律例之日起满六个月后的第一个往还
日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，开动转
股价钱为东说念主民币 48.79 元/股。
（三）可颐养公司债券转股价钱调理情况
现款红利 30，000，000 元，不送红股，不以本钱公积金转增股本。凭证《浙矿重工股
份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》（以下简称“召募讲解
书”）的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.79 元/股调理为 48.49 元/股，调理后的
转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起凯旋。
派股权登记日总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3 元（含税），不
送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余未分派利润结转以后年度分派。若在决策
实施前由于可转债转股、股份回购、实施职工捏股斟酌、再融资新增股份上市等原
因而引起总股本变化的，则以将来实施分派决策时股权登记日的可分派股份总和为
基数，利润分派按照每股分派比例不变的原则相应调理分派总额。凭证《召募讲解
书》的商定，“浙矿转债”的转股价钱由 48.49 元/股调理为 48.19 元/股，调理后的转
股价钱自 2024 年 6 月 6 日起凯旋。
二、可颐养公司债券转股价钱向下修正条件
凭证《召募讲解书》的商定，公司本次刊行可颐养公司债券转股价钱向下修正
条件如下：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行可转债存续工夫，当公司股票在职意长入三十个往还日中至少有十
五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，
咪咪色公司董事会有权提倡转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓励大会表决，该决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的股
东应当掩饰。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往还日公司
股票往还均价和前一个往还日的公司股票往还均价之间的较高者，且不低于最近一
期经审计的每股净金钱和股票面值。若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理
的情形，则在调理日前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价钱斟酌，调理日及之
后的往还日按调理后的转股价钱和收盘价钱斟酌。
（二）修正次第
公司决定向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体
上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。
从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日），起初还原转股央求并施行
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于不向下修正可颐养公司债券转股价钱的具体讲解
本次不运用“浙矿转债”的转股价钱向下修正的权益，同期自本次董事会审议通过
次一往还日起六个月内（2023 年 12 月 29 日至 2024 年 6 月 28 日），如再次触发“浙
矿转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决策。在此工夫之后（2024 年
条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“浙矿转债”的转股价钱向下
修正权益。自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日，公司股票已出咫尺职意三十
个往还日至少有十五个往还日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%情形，触发“浙
矿转债”转股价钱向下修正条件。
凭证《深圳证券往还所上市公司自律监管携带第 15 号——可颐养公司债券》
及《召募讲解书》等有关功令，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会
审议决定是否修正转股价钱，在次一往还日开市前涌现修正约略不修正可转债转股
价钱的请示性公告，并按照召募讲解书的商定实时履行后续审议次第和信息涌现义
务。
公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通
过《对于不向下修正“浙矿转债”转股价钱的议案》，鉴于“浙矿转债”距离 6 年
的存续届满期尚远，探讨公司的基本情况、股价走势、商场环境等多重身分，以及
对公司长久谨慎发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不运用“浙矿转债”
的转股价钱向下修正的权益，同期自本次董事会审议通过次一往还日起六个月内
（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次触发“浙矿转债”转股价钱向
下修正条件，亦不提倡向下修正决策。在此工夫之后（2025 年 1 月 21 日后首个交
易日起再行斟酌），若再次触发“浙矿转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否运用“浙矿转债”的转股价钱向下修正权益。敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文献
（一）公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
伪娘
