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证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-052
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
对于董事会提议向下修正“永和转债”转股价钱
的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何不实记录、误导性评释
或者要害遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性承担法律拖累。
弥留本色指示：
? 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日历间，浙江永和制冷股份有限公司
股票已有 15 个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%（18.94 元/股），仍是触
发“永和转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“永
和转债”的转股价钱。
? 本次向下修正“永和转债”转股价钱尚需提交公司推动大会审议。
一、“永和转债”基本情况
（一）刊行上市大要
经中国证券监督贬责委员会《对于核准浙江永和制冷股份有限公司公建树行
可疗养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，浙江永和制冷股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日公建树行 800.00 万张可疗养
公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 80，000.00 万元，并于 2022 年 11 月 1 日起
在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和
转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，启动转股
价钱为 33.64 元/股。
（二）转股价钱疗养情况
权，“永和转债”转股价钱自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股疗养为 33.60 元/股。
具体本色详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
上流露的《对于“永和转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号 2023-002）。
日起由 33.60 元/股疗养为 33.61 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 4 月 11 日在
上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上流露的《对于“永和转债”转股价钱疗养
的公告》（公告编号 2023-036）。
价钱自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股疗养为 23.83 元/股。具体本色详见公司
于 2023 年 6 月 10 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上流露的《对于“永
和转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号 2023-063）。
日起由 23.83 元/股疗养为 23.68 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 9 日在上
海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上流露的《对于实施 2023 年年度权利分拨
疗养“永和转债”转股价钱的公告》（公告编号 2024-046）。
二、本次向下修正转股价钱的具体本色
（一）转股价钱修正要求
把柄公司《公建树行可疗养公司债券召募证据书》的商定，在本次可转债存续
技术，当公司股票在职意连络三十个来往时中至少有十五个来往时的收盘价低于
当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司
推动大会审议表决。若在前述三十个来往时内发生过转股价钱疗养的情形，则在转
股价钱疗养日前的来往时按疗养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱疗养日
及之后的来往时按疗养后的转股价钱和收盘价策画。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的推动应当障翳。修正后的转股价钱应不低于
前项端正的推动大会召开日前二十个来往时公司股票来往均价和前一来往时公司
股票来往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面
值。
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息流露媒体上刊登推动大会决议公告，
26he公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股技术（如需）。从股权登记日后的第一个来往时（即转股价钱修正日）起，
出手归附转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，疗养股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
（二）本次向下修正转股价钱的具体情况及审议步调
低于当期转股价钱的 80%（18.94 元/股），已触发“永和转债”转股价钱向下修正
的条件。
为维持公司弥远肃穆发展，优化公司老本结构，怜惜投资者权利，公司于 2024
年 7 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“永和转
债”转股价钱的议案》，提议向下修正“永和转债”的转股价钱，并提交推动大会
审议。把柄公司《公建树行可疗养公司债券召募证据书》商定，向下修正后的转股
价钱应不低于推动大会召开前二十个来往时公司股票来往均价和前一来往时公司
股票来往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面
值。如推动大会召开时上述放浪一个主意高于疗养前“永和转债”的转股价钱（23.68
元/股），则本次“永和转债”价钱无需疗养。
为确保本次向下修正“永和转债”转股价钱事宜的获胜进行，公司董事会提请
推动大会授权董事会把柄公司《公建树行可疗养公司债券召募证据书》中关连要求
办理本次向下修正“永和转债”转股价钱的关连事宜，包括但不限于征服本次修正
后的转股价钱、奏效日历以过头他必要事项，并全权办理关连手续，授权灵验期自
推动大会审议通过之日起至本次修正关连责任完成之日止。
三、风险指示
本次向下修正“永和转债”转股价钱的议案尚需提交推动大会审议，且须经出
席会议的推动所握表决权三分之二以上方可实施，推动大会进行表决时，握有“永
和转债”的推动应当障翳。敬请弘大投资者感性投资，阐扬投资风险。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
