蕾丝女同 证券代码：300767          证券简称：震安科技            公告编号：2024-057 债券代码：123103          债券简称：震安转债        震安科技股份有限公司 对于董事会提议向下修正可诊治公司债券转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息裸露的现实的确、准确、完满，莫得诞妄 记录、误导性述说或要紧遗漏。   额外请示： 下简称公司）股票已出目下职意相连三十个交往时中至少有十五个交往时的收 盘价低于当期转股价钱的 80%（即 37.912 元/股）                             ，已触发“震安转债”转股价 格向下修正条件。 于董事会提议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 推动大会审议，现将关联事项公告如下：   一、可转债刊行上市基本情况   （一）可诊治公司债券刊行情况   经中国证券监督不休委员会出具的《对于痛快震安科技股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震 安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的刊行领域 为东说念主民币 28，500.00 万元，刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，募 集资金总和 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金 专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所（出奇庸俗合股）审验并出具 “XYZH/2021KMAA50012 号”《验资申诉》。   （二）可诊治公司债券上市情况   经深交所痛快，公司 28，500 万元可诊治公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。   （三）可转债转股价钱历次诊治情况   把柄《深圳证券交往所创业板股票上市法则》等轨则和《震安科技股份有限 公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》的轨则，本次刊行的可诊治 公司债券转股期自可诊治公司债券刊行竣事之日（2021 年 3 月 18 日）起满六个 月后的第一个交往时（2021 年 9 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 3 月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，运行转股价钱为 79.87 元/股。拒绝本公告日，历次可诊治公司债券转股价钱诊治情况如下： 向合座推动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税），以成本公积金向合座推动每 不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转 换公司债券刊行的联系轨则，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股诊治为 56.89 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起收效。 向合座推动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税），以成本公积金向合座股 东每 10 股转增 1.999477 股，悉数转增股本 40，434，139 股。把柄《震安科技股 份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证 监会对于可诊治公司债券刊行的联系轨则，震安转债的转股价钱由 56.89 元/股 诊治为 47.33 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起 收效。 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主名币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股。把柄《震安科技股份有限公司向不 特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治 公司债券刊行的联系轨则，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股诊治为 47.47 元/ 股，诊治后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效。 悉数派发现款红利 20，047，712.76 元（含税），奇米不送红股，不以成本公积金转增 股本。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释 书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的联系轨则，震安转债的 转股价钱由 47.47 元/股诊治为 47.39 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 7 月 （www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调 整的公告》(公告编号：2023-054)]。   二、可转债转股价钱向下修正条件   把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》 的商定：   （一）修正权限及修正幅度   在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意相连三十个交往时中至少 有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正有谋略并提交公司推动大会表决。   上述有谋略须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊治公司债券的推动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前 一交往时均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交往时内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交往时按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊治日及之后的交往 日按诊治后的转股价钱和收盘价狡计。   （二）修正技术   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上 市公司信息裸露媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日和暂 停转股时候等联系信息。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修正日） 起，入手还原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求 日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。   三、对于提议向下修正转股价钱的具体现实   公司股价自 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 19 日历间，出现相连三十个交 易日中至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 37.912 元/股） 的情形，已触发“震安转债”转股价钱的向下修正条件。   为优化公司成本结构，爱戴投资者权力及促进公司的永恒隆重发展，把柄《深 圳证券交往所上市公司自律监管交流第 15 号——可诊治公司债券》、                                 《震安科技 股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》等关联条件的轨则 及公司股价泄漏，公司董事会提议向下修正“震安转债”转股价钱，并将该议案 提交公司 2024 年第一次临时推动大会审议并表决。修正后的转股价钱应不低于 该次推动大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一交往时公司股票 交往均价之间的较高者。上述有谋略须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以 上通过方可实施。推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊治公司债券的推动 应当规避。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净金钱 值和股票面值。如推动大会召开时，上述谋略高于本次诊治前“震安转债”的转 股价钱（47.39 元/股），则“震安转债”转股价钱无需诊治。   为确保本次向下修正“震安转债”转股价钱关联事宜的顺利进行，公司董事 会提请推动大会授权董事会把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募评释书》等关联轨则全权办理本次向下修正“震安转债”转股价 格联系的所有事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、收效日历以偏执 他必要事项。   四、其他事项   投资者如需了解“震安转债”的关联条件，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向 不特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》。   敬请远大投资者小心投资风险。   五、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》                              。   特此公告。                                  震安科技股份有限公司                                             董事会